日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢工作需要，可對(duì)境外非金融機(jī)構(gòu)采取的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括（）。

A.扣劃賬戶資金
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）對(duì)境外分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正。

A.定期
B.不定期
C.適時(shí)
D.每年

單項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)駐在國(guó)家反洗錢監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求比我國(guó)更為嚴(yán)格的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)選擇（）的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)作為公司制定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策的依據(jù)。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.我國(guó)
C.更為嚴(yán)格
D.分支機(jī)構(gòu)