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單項(xiàng)選擇題

對(duì)中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，應(yīng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告并采取臨時(shí)止付措施。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局

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單項(xiàng)選擇題

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)全面評(píng)估代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，充分了解（）反洗錢內(nèi)部控制體系的構(gòu)成與運(yùn)作情況。

A.代理機(jī)構(gòu)
B.境外機(jī)構(gòu)
C.被代理機(jī)構(gòu)
D.匯款機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定的適用機(jī)構(gòu)不包括（）。

A.證券公司
B.期貨經(jīng)紀(jì)公司
C.擔(dān)保公司
D.金融資產(chǎn)管理公司