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單項(xiàng)選擇題

《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，指定客戶資料檔案管理員負(fù)責(zé)（）。

A.學(xué)習(xí)檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案

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單項(xiàng)選擇題

《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓埃ǎ┑陌踩?。

A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)

單項(xiàng)選擇題

《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，除在工作中必須接觸客戶身份資料及交易記錄的工作人員外，其他未經(jīng)授權(quán)人員不得（）客戶身份資料和交易信息。

A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核