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單項選擇題

《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，通過紙質(zhì)報送的重點可疑交易應(yīng)由專人以密件方式報送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，嚴(yán)格控制（）。

A.調(diào)查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍

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單項選擇題

《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，指定客戶資料檔案管理員負(fù)責(zé)（）。

A.學(xué)習(xí)檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案

單項選擇題

《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓埃ǎ┑陌踩?/h4>

A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)