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單項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告的提交是有理由（）或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的。

A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質(zhì)疑客戶
D.疑心客戶

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展預(yù)防和打擊恐怖融資工作時(shí)，履行義務(wù)中不包括哪一項(xiàng)（）。

A.建立健全內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別
C.保存客戶身份資料和交易記錄
D.報(bào)告大額交易

單項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)不是制定《華夏銀行反洗錢(qián)和反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》所用的法律（）。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》