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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)追蹤,原則上低一等級(jí)客戶的審核期限不得超出上一級(jí)客戶審核期限時(shí)長的()。
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍
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單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單停止金融賬戶暫停(),拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
A.使用
B.金融往來
C.金融交易
D.業(yè)務(wù)往來
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單項(xiàng)選擇題
可疑交易報(bào)告的提交是有理由()或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的。
A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質(zhì)疑客戶
D.疑心客戶
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