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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)要高度重視FATF所提建議，采取相應(yīng)措施，做好（）工作。

A.本職
B.風(fēng)險(xiǎn)把控
C.風(fēng)險(xiǎn)治理
D.風(fēng)險(xiǎn)防范

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單項(xiàng)選擇題

涉及犯罪線索的，應(yīng)通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)做可疑上報(bào)并向當(dāng)?shù)兀ǎ┥蠄?bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。

A.華夏銀行
B.反洗錢(qián)監(jiān)督機(jī)構(gòu)
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行

單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)華夏銀行客戶企圖與監(jiān)控名單客戶發(fā)生（）業(yè)務(wù)往來(lái)的，客戶開(kāi)戶機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)該客戶重點(diǎn)監(jiān)控。

A.貿(mào)易
B.票據(jù)
C.外匯資金
D.參股