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單項選擇題

中國人民銀行各分支機構(gòu)要（），對相關(guān)交易要進行重點的監(jiān)測和分析。

A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)要高度重視FATF所提建議，采取相應(yīng)措施，做好（）工作。

A.本職
B.風險把控
C.風險治理
D.風險防范

單項選擇題

涉及犯罪線索的，應(yīng)通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)做可疑上報并向當?shù)兀ǎ┥蠄笾攸c可疑交易報告。

A.華夏銀行
B.反洗錢監(jiān)督機構(gòu)
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行