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單項選擇題

總行反洗錢工作辦公室反洗錢人員根據調查內容，經審批后通知被調查客戶（）在協(xié)查需求時限內提供并反饋調查所需數據、資料。

A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行

你可能感興趣的試題

單項選擇題

不能通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行名單監(jiān)控的客戶及業(yè)務，相關主管部門應建立監(jiān)控名單排查和回溯監(jiān)測機制，采取有效措施進行客戶身份識別和名單（）。

A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實行監(jiān)測

單項選擇題

反洗錢協(xié)查是對有關洗錢犯罪活動等所涉及的客戶或交易情況配合進行調查和反饋，并實施相關資金扣劃和（）工作的有關活動。

A.查詢
B.核實
C.反饋
D.凍結