日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估需要，確定各類信息的來源及其采集方法，下列屬于信息來源渠道的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理或柜面人員工作記錄
B.反洗錢交易監(jiān)測(cè)記錄
C.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示
D.權(quán)威媒體報(bào)道信息

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在關(guān)注非面對(duì)面交易固有風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，需考慮客戶選擇或偏好此類交易方式的（），結(jié)合反洗錢資金監(jiān)測(cè)和自身風(fēng)險(xiǎn)控制措施情況，靈活設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)。

A.靈活性
B.合理性
C.風(fēng)險(xiǎn)性
D.持續(xù)性

單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)上交易使客戶無需與工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務(wù)，增加了金融機(jī)構(gòu)開戶客戶盡職調(diào)查的難度，洗錢風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)上升，屬于業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中的（）。

A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對(duì)面交易
C.跨境交易
D.代理交易