日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

（）分析系統(tǒng)每日對新開客戶和一次性交易按照一定匹配規(guī)則自動與監(jiān)控名單進(jìn)行匹配并形成監(jiān)控名單客戶可疑交易報(bào)告。

A.反洗錢監(jiān)督
B.反洗錢觀察
C.反洗錢檢查
D.反洗錢監(jiān)測

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

在開展反洗錢協(xié)查應(yīng)遵循合法、效率、保密的原則，做到統(tǒng)一管理、（）、專人保密、保證效率。

A.分工負(fù)責(zé)
B.分工合作
C.分工協(xié)作
D.負(fù)責(zé)專項(xiàng)

單項(xiàng)選擇題

（）下列哪些資金不得支取現(xiàn)金。

A.財(cái)政預(yù)算外資金
B.證券交易結(jié)算資金
C.期貨交易保證金
D.以上答案均正確