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判斷題

為確?？蛻粝村X分類的客觀性和準(zhǔn)確性，應(yīng)采取對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理。

答案：錯(cuò)誤

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可從客戶的交易動(dòng)機(jī)、交易地點(diǎn)、基礎(chǔ)身份信息和非正常行為四個(gè)方面，識(shí)別客戶的行為是否異常。

答案：錯(cuò)誤

金融行動(dòng)特別工作組是目前全國最權(quán)威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。

答案：正確