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判斷題

涉嫌恐怖融資較為容易被監(jiān)測，因為其交易具有特別典型的行為特征和規(guī)律。

答案：錯誤

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保險理賠或給付條件較難滿足，或者退保損失較大的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險相對較大；反之，被用于洗錢的相對較小。

答案：錯誤

根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，對檔案作初步鑒定，確定檔案的存毀；應(yīng)銷處理的檔案必須經(jīng)單位一把手審批。

答案：錯誤