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判斷題

金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，需在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。

答案：正確

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客戶(hù)與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融交易，應(yīng)由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

涉嫌恐怖融資較為容易被監(jiān)測(cè)，因?yàn)槠浣灰拙哂刑貏e典型的行為特征和規(guī)律。

答案：錯(cuò)誤