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判斷題

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。

答案：錯(cuò)誤

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在自然人客戶身份識(shí)別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

答案：錯(cuò)誤

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶在合理期限內(nèi)未更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該凍結(jié)其賬戶。

答案：錯(cuò)誤