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判斷題

2012年版的《四十項建議》所指的特定非金融機構包括賭場、房地產代理商、貴金屬和寶石交易商、律師、公證人、其他獨立法律專業(yè)人士和會計師，以及信托和公司服務提供者。

答案：正確

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金融行動特別工作組是目前全球最權威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。

答案：正確

保險業(yè)金融機構應當建立反洗錢內部監(jiān)督檢查組織架構，對本機構反洗錢內控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

答案：正確