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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)（）銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等大額交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A.法人
B.個(gè)人
C.其他組織
D.個(gè)體工商戶(hù)

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多項(xiàng)選擇題

柜員收到客戶(hù)交來(lái)的現(xiàn)金取款相關(guān)憑證，按人民銀行支付結(jié)算相關(guān)規(guī)定審核（）。

A.憑證是否合法、有效
B.憑證要素是否完整、準(zhǔn)確
C.印鑒、密碼是否正確
D.是否存在假鈔

多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)包括（）等等業(yè)務(wù)。

A.現(xiàn)金上門(mén)服務(wù)
B.代理同業(yè)現(xiàn)金
C.貴金屬