日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補(bǔ)錄工作，由（）負(fù)責(zé)。

A.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢(qián)查詢(xún)員
C.反洗錢(qián)可疑報(bào)告確認(rèn)員
D.運(yùn)行督導(dǎo)員

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.了解客戶(hù)
D.內(nèi)控機(jī)制

單項(xiàng)選擇題

可疑報(bào)告甄別時(shí)，甄別狀態(tài)應(yīng)選擇（）。

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部