多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）。

A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件

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多項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)應(yīng)對（）或者其他身份證明文件進行登記。

A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件

多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

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根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)應(yīng)對（）或者其他身份證明文件進行登記。

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

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根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)應(yīng)對（）或者其他身份證明文件進行登記。

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。