多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，（）。

A.應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
B.第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
C.金融機(jī)構(gòu)不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識別措施承擔(dān)責(zé)任
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)最終承擔(dān)履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任

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多項(xiàng)選擇題

以下屬于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

A.法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取（）措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查。

A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，（）。

你可能感興趣的試題

以下屬于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取（）措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取（）措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查。