多項(xiàng)選擇題

中間業(yè)務(wù)沖正中，以下（）情況由經(jīng)辦行所屬一級(jí)（直屬）分行批準(zhǔn)后辦理。

A.單筆沖正金額在5萬元（含）以上，10萬元（不含）以內(nèi)的
B.單筆沖正金額在10萬元（含）以上，50萬元（不含）以內(nèi)的
C.當(dāng)年累計(jì)沖正金額在100萬元（含）以上，200萬元（不含）以內(nèi)的
D.當(dāng)年累計(jì)沖正金額在400萬元（含）以上，1600萬元（不含）以內(nèi)的

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.辦理支付
D.票據(jù)兌付

多項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、（）。

A.住所
B.經(jīng)營(yíng)范圍
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.稅務(wù)登記證號(hào)碼

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中間業(yè)務(wù)沖正中，以下（）情況由經(jīng)辦行所屬一級(jí)（直屬）分行批準(zhǔn)后辦理。

你可能感興趣的試題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、（）。

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中間業(yè)務(wù)沖正中，以下（）情況由經(jīng)辦行所屬一級(jí)（直屬）分行批準(zhǔn)后辦理。

法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、（）。