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客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告
A.1
B.3
C.5
D.7
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從業(yè)機(jī)構(gòu)在接到中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)出的補(bǔ)正通知之日起()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
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金融從業(yè)機(jī)構(gòu)的()應(yīng)當(dāng)對反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
A.負(fù)責(zé)人
B.董事
C.高級管理層
D.監(jiān)事
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