單項選擇題

以下不屬于反洗錢工作領導小組的主要職責的是：（）。

A.協(xié)調、解決反洗錢工作中的疑難問題
B.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實施辦法
C.關注公安部門通報
D.對反洗錢工作中的其他重大事項進行決策并監(jiān)督執(zhí)行

你可能感興趣的試題

單項選擇題

會計主管應嚴格執(zhí)行《反洗錢管理辦法》，督促操作人員（）按要求核對上報反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做好大額交易臺賬，并按規(guī)定下載或打印反洗錢各類報表，分類裝訂保管。

A.每天
B.每月
C.每季
D.每年

單項選擇題

《中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知》（銀發(fā)[2010]48號）為進一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導反洗錢工作人員準確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定，明確了勤勉盡責的履職要求，以下說法不正確的是（）。

A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作
B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易

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以下不屬于反洗錢工作領導小組的主要職責的是：（）。

你可能感興趣的試題

會計主管應嚴格執(zhí)行《反洗錢管理辦法》，督促操作人員（）按要求核對上報反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做好大額交易臺賬，并按規(guī)定下載或打印反洗錢各類報表，分類裝訂保管。

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以下不屬于反洗錢工作領導小組的主要職責的是：（）。

會計主管應嚴格執(zhí)行《反洗錢管理辦法》，督促操作人員（）按要求核對上報反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做好大額交易臺賬，并按規(guī)定下載或打印反洗錢各類報表，分類裝訂保管。