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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報(bào)大額和可疑外匯資金交易情況，逐級(jí)上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)。同時(shí)報(bào)送外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/h4>

A.3
B.5
C.10
D.15

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單項(xiàng)選擇題

我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為（）。

A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬

單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)每（）開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計(jì)、反洗錢內(nèi)部審計(jì)可以是專項(xiàng)審計(jì)或者與其他審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。

A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年