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客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作應(yīng)與客戶身份識(shí)別工作同時(shí)進(jìn)行,初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分完成時(shí)間最遲不得超過與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后()個(gè)工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
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單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日”是從什么時(shí)間計(jì)算的?()
A.構(gòu)成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起
B.幾筆交易的平均時(shí)間
C.交易筆數(shù)最多的當(dāng)天起
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,金融機(jī)構(gòu)至少多久進(jìn)行一次審核?()
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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