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單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易”中的“長期”和“短期”是指（）。

A.一年以上，3個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，3個工作日
D.三年以上，10個工作日

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單項選擇題

中國人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.保衛(wèi)部門
D.稽核部門

單項選擇題

金融機構(gòu)為客戶開立個人賬戶，在客戶身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定？（）

A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》