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單項選擇題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)當(dāng)提交（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告

你可能感興趣的試題

單項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易”中的“長期”和“短期”是指（）。

A.一年以上，3個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，3個工作日
D.三年以上，10個工作日

單項選擇題

中國人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.保衛(wèi)部門
D.稽核部門