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單項(xiàng)選擇題

我們通常說(shuō)的反洗錢(qián)"一規(guī)定兩辦法"中的"規(guī)定"是指（）。

A.《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是：（）。

A.國(guó)家外匯管理局
B.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C.中國(guó)人民銀行
D.財(cái)政部

單項(xiàng)選擇題

對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以（）。

A.公開(kāi)
B.保密
C.登記備案
D.以上都不對(duì)