你可能感興趣的試題

下列屬于可疑支付交易的是（）。

A.單位之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)短期累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下

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金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

你可能感興趣的試題

下列屬于可疑支付交易的是（）。

金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

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金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

下列屬于可疑支付交易的是（）。

金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。