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單項選擇題

（）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。

A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

單項選擇題

金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后（）小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。

A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八