單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目標(biāo)不包括（）。

A.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握機(jī)構(gòu)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度
B.對(duì)所有客戶(hù)采取不變的識(shí)別程序
C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D.為機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

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單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢(qián)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過(guò)有效期限的，客戶(hù)沒(méi)有在合理的期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）。

A.繼續(xù)為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時(shí)凍結(jié)賬戶(hù)
C.中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬

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客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目標(biāo)不包括（）。

你可能感興趣的試題

按照反洗錢(qián)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。

客戶(hù)先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過(guò)有效期限的，客戶(hù)沒(méi)有在合理的期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）。

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客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目標(biāo)不包括（）。

按照反洗錢(qián)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。

客戶(hù)先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過(guò)有效期限的，客戶(hù)沒(méi)有在合理的期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）。