多項選擇題

金融機構(gòu)對下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時以紙質(zhì)文件上報并付相關(guān)附件（）。

A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.美籍華人游客在個人信用卡單筆存入10萬美元
E.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元

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多項選擇題

下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）。

A.居民張三當日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬美元
B.居民李四當日在國家外匯管理局審核標準內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取
E.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到甲地投資

多項選擇題

不得作為實名證件使用的有（）。

A.臨時身份證
B.學生證
C.機動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件

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金融機構(gòu)對下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時以紙質(zhì)文件上報并付相關(guān)附件（）。

你可能感興趣的試題

下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）。

不得作為實名證件使用的有（）。

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金融機構(gòu)對下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時以紙質(zhì)文件上報并付相關(guān)附件（）。

下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）。