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多項(xiàng)選擇題

按《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn)，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

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多項(xiàng)選擇題

存款人開立什么賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后由開戶行核發(fā)開戶許可證。（）

A.儲(chǔ)蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時(shí)，有權(quán)采取下列哪些措施：（）。

A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)