A.大額交易報告 B.可疑交易報告 C.現(xiàn)金流量報告 D.開戶統(tǒng)計報告
A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件 B.若是身份證,則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付 C.如為代辦,可只審核代理人身份,不必審核被代理人身份 D.如為代辦,應(yīng)同時審核代理人和被代理人身份