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多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照下列哪些規(guī)定期限保存客戶的賬戶資料和交易記錄（）。

A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年

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多項選擇題

金融機構(gòu)等承擔反洗錢義務(wù)的機構(gòu)報送的交易報告包括哪兩類。（）

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.開戶統(tǒng)計報告

多項選擇題

下列哪種情況出現(xiàn)時，應(yīng)重新識別客戶（）。

A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點