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多項選擇題

金融機構辦理存款業(yè)務時，應審查客戶身份，不得為客戶開立哪些賬戶（）。

A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構應當按照下列哪些規(guī)定期限保存客戶的賬戶資料和交易記錄（）。

A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年

多項選擇題

金融機構等承擔反洗錢義務的機構報送的交易報告包括哪兩類。（）

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.開戶統(tǒng)計報告