多項選擇題

設(shè)立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司的申請文件中應(yīng)當(dāng)包括下列哪些反洗錢材料：（）。

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢機構(gòu)設(shè)置報告
D.反洗錢機構(gòu)或崗位人員配備情況及崗位人員接受反洗錢培訓(xùn)情況的報告
E.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告
F.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料

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多項選擇題

申請設(shè)立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)符合下列哪些反洗錢條件：（）

A.投資資金來源合法
B.建立了反洗錢內(nèi)控制度
C.設(shè)置了反洗錢專門機構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
D.配備了反洗錢機構(gòu)或崗位人員，崗位人員接受了必要的反洗錢培訓(xùn)
E.信息系統(tǒng)建設(shè)滿足反洗錢要求

多項選擇題

中國保監(jiān)會派出機構(gòu)在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)，依法履行下列哪些（）反洗錢職責(zé)。

A.制定轄內(nèi)保險業(yè)反洗錢規(guī)范性文件，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
B.向中國保監(jiān)會報告轄內(nèi)保險業(yè)反洗錢工作情況
C.參加轄內(nèi)反洗錢監(jiān)管合作
D.組織開展轄內(nèi)保險業(yè)反洗錢培訓(xùn)宣傳
E.協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢案件

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設(shè)立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司的申請文件中應(yīng)當(dāng)包括下列哪些反洗錢材料：（）。

你可能感興趣的試題

申請設(shè)立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)符合下列哪些反洗錢條件：（）

中國保監(jiān)會派出機構(gòu)在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)，依法履行下列哪些（）反洗錢職責(zé)。

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設(shè)立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司的申請文件中應(yīng)當(dāng)包括下列哪些反洗錢材料：（）。

申請設(shè)立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)符合下列哪些反洗錢條件：（）

中國保監(jiān)會派出機構(gòu)在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)，依法履行下列哪些（）反洗錢職責(zé)。