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判斷題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內，含20個工作日。

答案：錯誤

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金融機構應當在規(guī)定的期限內，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等相關資料。

答案：正確

金融機構履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章的規(guī)定需要核對相關自然人的居民身份證，應通過中國人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查。

答案：正確