多項(xiàng)選擇題

進(jìn)行客戶盡職調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于投資性產(chǎn)品，各分支行客戶代表或經(jīng)理應(yīng)該（）。

A.對(duì)有意投資境外理財(cái)產(chǎn)品客戶的資質(zhì)進(jìn)行充分了解
B.通過評(píng)估程序了解其對(duì)投資產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)偏好，風(fēng)險(xiǎn)承受力等
C.確?？蛻裟軡M足相關(guān)產(chǎn)品的客戶適當(dāng)性要求
D.盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成后，向客戶推介相關(guān)代客境外理財(cái)產(chǎn)品

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多項(xiàng)選擇題

銀行員工嚴(yán)令禁止利用員工的個(gè)人賬戶或通過其他方式代理客戶進(jìn)行以下（）交易。

A.包括但不限于為客戶墊款、代客戶付款、提取現(xiàn)金、結(jié)匯或購(gòu)匯等
B.自行或協(xié)助他人規(guī)避外匯管制或其他適用于銀行業(yè)務(wù)的法律法規(guī)
C.包括但不限于進(jìn)行分拆交易等
D.無論是否獲取直接或間接利益

多項(xiàng)選擇題

呆賬核銷必須遵循（）的原則。

A.嚴(yán)格認(rèn)定條件
B.嚴(yán)肅追究責(zé)任
C.逐級(jí)申報(bào)和審核，集中審批
D.對(duì)外保密
E.賬銷案存

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進(jìn)行客戶盡職調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于投資性產(chǎn)品，各分支行客戶代表或經(jīng)理應(yīng)該（）。

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銀行員工嚴(yán)令禁止利用員工的個(gè)人賬戶或通過其他方式代理客戶進(jìn)行以下（）交易。

呆賬核銷必須遵循（）的原則。

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進(jìn)行客戶盡職調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于投資性產(chǎn)品，各分支行客戶代表或經(jīng)理應(yīng)該（）。

銀行員工嚴(yán)令禁止利用員工的個(gè)人賬戶或通過其他方式代理客戶進(jìn)行以下（）交易。

呆賬核銷必須遵循（）的原則。