多項選擇題

客戶若出現(xiàn)下述（）情況，銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。

A.中期業(yè)績報告/預期中所示的公司業(yè)績或財務情況持續(xù)下滑
B.出現(xiàn)異常的賬戶表現(xiàn)，如頻繁超額和（短期）逾期
C.出現(xiàn)可能對借款人的信用度產(chǎn)生嚴重影響的一次性/重大事件，如并購、撤資、大額固定資本支出
D.由于行業(yè)發(fā)展對借款人的表現(xiàn)和償付能力造成影響

你可能感興趣的試題

多項選擇題

核對銀行關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫信息，如借款人的董事、關(guān)聯(lián)交易管理人員或其他被認為對借款人有（）控制或有重大影響人員屬于“關(guān)聯(lián)自然人”或“前任內(nèi)部人”類別，則會被認為是銀行的疑似關(guān)聯(lián)方。

A.直接控制
B.非直接控制
C.間接控制
D.共同控制

多項選擇題

銀行在開立賬戶時，在與客戶建立關(guān)系前，應進行黑名單及較高風險指標檢查。檢查對象為（）。

A.商業(yè)客戶本身
B.商業(yè)客戶背后相關(guān)個人
C.商業(yè)客戶董事
D.商業(yè)客戶主要股東及實益擁有人

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

客戶若出現(xiàn)下述（）情況，銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。

你可能感興趣的試題

銀行在開立賬戶時，在與客戶建立關(guān)系前，應進行黑名單及較高風險指標檢查。檢查對象為（）。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

客戶若出現(xiàn)下述（）情況，銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。

銀行在開立賬戶時，在與客戶建立關(guān)系前，應進行黑名單及較高風險指標檢查。檢查對象為（）。