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判斷題

對于對公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實性要堅持三個確認原則：即對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認；對辦理日常結(jié)算業(yè)務的財務人員身份進行確認；對大額支付業(yè)務進行客戶熱線確認。

答案：正確

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每年11月30日對公結(jié)算賬戶年檢結(jié)束后，各行賬戶管理部門應向營業(yè)部門提供符合年檢范圍但未申請年檢的單位人民幣銀行結(jié)算賬戶清單，在存款人第一次辦理支付結(jié)算業(yè)務時，開戶行應先要求存款人申請對其開立的結(jié)算賬戶進行年檢，再為其辦理支付結(jié)算業(yè)務，也可以根據(jù)企業(yè)要求先辦理支付結(jié)算業(yè)務，再進行年檢。

答案：錯誤

單位客戶辦理開戶手續(xù)時，應通過授權(quán)方式預留兩名主管以上人員作為熱線驗證聯(lián)系人。授權(quán)書應記載被授權(quán)人姓名、職務、移動電話、辦公電話。

答案：正確