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單項選擇題

金融從業(yè)機(jī)構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

A.負(fù)責(zé)人
B.董事
C.高級管理層
D.監(jiān)事

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單項選擇題

非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易完成之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告

A.3
B.5
C.7
D.10

單項選擇題

自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易額人民幣（）、外幣等值（）的跨境款項劃轉(zhuǎn)，需上報大額交易。

A.20萬元（含），5萬美元（含）
B.50萬元（含），5萬美元（含）
C.20萬元（含），1萬美元（含）
D.50萬元（含），1萬美元（含）