- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
填空題
在監(jiān)管部門進場之前，配合檢查公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求做好檢查前的準備工作，包括（）對本級公司開展（）、（）、（）、（）、（）整改情況等進行梳理，歸集相關(guān)文檔，對其中的薄弱環(huán)節(jié)組織開展自查，尤其是對監(jiān)管部門檢查通知中明確提到的專項檢查內(nèi)容，可先行開展自查。準備和自查工作應(yīng)在現(xiàn)場檢查進場1天前完成。
答案：
反洗錢工作的組織機構(gòu)人員；工作計劃和總結(jié)；培訓(xùn)和宣傳；客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存；大額交易和可疑交易報告；...
你可能感興趣的試題
填空題
本指引所稱“監(jiān)管部門”，是指（）、（）及其分支機構(gòu)，（）、（）、（）和（）等涉及反洗錢工作的其他監(jiān)管機構(gòu)。
答案：
中國人民銀行；中國保險監(jiān)督管理委員會；法院；檢察院；反貪局；公安局
