多項(xiàng)選擇題

支付機(jī)構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

A.交易雙方名稱
B.交易金額
C.交易時(shí)間
D.交易雙方的開戶銀行或支付機(jī)構(gòu)名稱
E.交易雙方的銀行賬戶號(hào)碼、支付賬戶號(hào)碼、預(yù)付卡號(hào)碼、特約商戶編號(hào)或者其他記錄資金來(lái)源和去向的號(hào)碼

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多項(xiàng)選擇題

支付機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份？（）

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可以依法采取的措施

多項(xiàng)選擇題

在出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、有效身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人等的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)的
D.支付機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形

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支付機(jī)構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

你可能感興趣的試題

支付機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份？（）

在出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）

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支付機(jī)構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

支付機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份？（）

在出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）