A.被檢查單位可以對(duì)中國(guó)人民銀行的執(zhí)法檢查行為進(jìn)行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權(quán)謀取私利，可依法舉報(bào)和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢工作無(wú)關(guān)的要求，可依法舉報(bào)和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密，可依法舉報(bào)和反映

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費(fèi)
B.投保人將保費(fèi)交付給保險(xiǎn)中介公司，由中介公司的賬戶轉(zhuǎn)賬到保險(xiǎn)公司賬戶的，保險(xiǎn)公司難以或者無(wú)法獲得客戶資金來(lái)源信息和賬戶信息
C.投保人購(gòu)買銀保產(chǎn)品，將保費(fèi)交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費(fèi)，自然人客戶委托其他個(gè)人代檄保費(fèi)等，資金的真實(shí)來(lái)源難以追查