你可能感興趣的試題

針對重大洗錢案件應急處理辦法，有下列（）行為的機構和個人，總公司會依據(jù)《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀行為處理規(guī)定》，視情節(jié)輕重給予處理。

A.在重大洗錢案件處理方面有工作失誤，未能積極預防和有效應對重大洗錢案件的
B.在應急處理過程中拒不服從公司指揮和領導，工作懈怠，延誤時機，給應急處理工作造成重大不良影響的
C.在應急處理過程中違反保密要求和其他相關制度、措施要求，造成重大不良影響的
D.為身份不明的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務

填空題

《中國人壽保險股份有限公司重大洗錢案件應急處理辦法》是為了（）重大洗錢案件應急處理流程，有效預防和（）重大洗錢案件而制定的。

答案：規(guī)范；及時準確處理

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在我國，單位不可以構成洗錢犯罪主體。

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針對重大洗錢案件應急處理辦法，有下列（）行為的機構和個人，總公司會依據(jù)《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀行為處理規(guī)定》，視情節(jié)輕重給予處理。

《中國人壽保險股份有限公司重大洗錢案件應急處理辦法》是為了（）重大洗錢案件應急處理流程，有效預防和（）重大洗錢案件而制定的。

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在我國，單位不可以構成洗錢犯罪主體。

針對重大洗錢案件應急處理辦法，有下列（）行為的機構和個人，總公司會依據(jù)《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀行為處理規(guī)定》，視情節(jié)輕重給予處理。

《中國人壽保險股份有限公司重大洗錢案件應急處理辦法》是為了（）重大洗錢案件應急處理流程，有效預防和（）重大洗錢案件而制定的。