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多項選擇題

對于通過自助發(fā)卡機辦卡的客戶，審核要點描述正確的是（）。

A.客戶身份證件掃描圖像與身份證芯片信息圖像一致
B.客戶身份證件掃描圖像與客戶拍照圖像一致
C.客戶身份證件掃描圖像與聯(lián)網(wǎng)核查圖像一致
D.在客戶拍照圖像不清晰時，可只比對其他圖像一致進行審核

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多項選擇題

對于持卡人交易情況的核查工作，主要包括（）。

A.持卡人消費金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費情況

多項選擇題

可疑交易報告填報質(zhì)量的高低，主要包括以下內(nèi)容的全面分析（）。

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風(fēng)險等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征