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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行（）。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

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單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)終了，對(duì)于庫管員尾箱中的現(xiàn)金網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)主管應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行（）工作，并嚴(yán)格雙人裝箱、雙人上鎖等業(yè)務(wù)操作流程；柜員保管使用的重要空白憑證及重要物品必須入庫（柜）妥善保管。

A.卡把復(fù)點(diǎn)
B.抽把復(fù)點(diǎn)
C.卡把、抽把復(fù)點(diǎn)
D.全面清點(diǎn)

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)審慎性原則，上門收款業(yè)務(wù)實(shí)行（），未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得自行開辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

A.當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)備制
B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制