你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢(qián)職責(zé)的需要，可以采取下列措施進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查。（）

A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》自何時(shí)起施行。（）

A.2007年1月1日
B.2007年2月1日
C.2007年3月1日
D.2007年4月1日

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我國(guó)規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為（）。

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢(qián)職責(zé)的需要，可以采取下列措施進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查。（）

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》自何時(shí)起施行。（）

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我國(guó)規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為（）。

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢(qián)職責(zé)的需要，可以采取下列措施進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查。（）

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》自何時(shí)起施行。（）