A.建立反洗錢內部控制制度和機構，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務

A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。